Увеличение на финансовите престъпления се наблюдава в Гърция през последните години

Вашингтон. Гърция се превръща в регионален финансов център в бързо развиващия се регион на Балканите, а така също в мост между Европа и Близкия изток, пише в доклад на Държавния департамент на САЩ за прането на пари и финансовите измами, част от ежегодния доклад за международната стратегия за контрол на наркотиците.

Доказателствата за незаконни транзакции сочат към увеличение на финансовите престъпления през последните три-четири години. Работата на гръцката правораздавателна система е индикация, че Гърция е уязвима по отношение на наркотрафика, трафика на хора и нелегалната имиграция, проституцията, контрабандата на цигари и други стоки, сериозни измами и кражби, незаконен хазарт и укриване на данъци в големи размери.

Приходите от криминална дейност най-често се инвестират в недвижима собственост, лотарията и на финансовия пазар. Криминални организации от Югоизточна Европа и Балканския регион управляват голям дял от криминогенните незаконни фондове. Широкоразпространената употреба на разплащане в брой подпомага сивата икономика, както и укриването на данъци. Заради големите размери на неофициалната икономика, която според Организацията за икономическо развитие и сътрудничество е между 25 и 37% от БВП, трудно е да се определи количеството внесени контрабандно в страната стоки, включително дали част от тази контрабанда се финансира с пари от наркотрафика или други незаконни приходи. Увеличават се доказателствата, че местни терористични групировки са замесени в трафика на дрога.

Източник www.focus-news.net